Befugnisse der Geldwäschebeauftragten

Gültig ab

nicht vorhanden

Gültig bis

nicht vorhanden

Bezeichnung

Befugnisse der Geldwäschebeauftragten

Hilfetext

Eingabe: Den externen Geldwäschebeauftragten werden vertraglich ausreichende Befugnisse zur Erfüllung der Funktion eingeräumt. Bitte geben Sie die entsprechenden Fundstellen im Vertrag, Leistungsscheinen o.ä. an. Hinweis: Der/Die Auftraggeber:in erteilt die Vertretungsbefugnis als Ansprechpartner:in im Sinne des § 7 Abs. 5 GwG in allen definierten Angelegenheiten der Geldwäschebekämpfung. Die Meldung des/der Geldwäschebeauftragten erfolgt bei der entsprechenden Aufsichtsbehörde. Wer den/die Geldwäschebeauftragte:n meldet, ist irrelevant – dass eine Meldung zu erfolgen hat, und wer dies übernimmt, sollte zur Rechtssicherheit geregelt werden. Der/Die externe Geldwäschebeauftragte muss seinen/ihren Aufgaben nachkommen können: - der/die Auftraggeber:in verpflichtet sich zur Umsetzung der in allen Angelegenheiten der Geldwäschebekämpfung durch den/die externe:n Geldwäschebeauftragte:n angeordneten Maßnahmen - der Informationsfluss des/der externen Geldwäschebeauftragten zu den Mitarbeitenden des Unternehmens ist geregelt und sichergestellt - der/die Auftraggeber:in gewährleistet den ungehinderten Zugang zu allen erforderlichen Unterlagen und Zugriffsrecht auf alle relevanten kundenbezogenen Daten - Änderungsmanagement im Hinblick auf die Leistungs- und Qualitätsstandards

Feldart

input

Inhalt

nicht vorhanden

Datentyp

text

Präzisierung

nicht vorhanden