Adress- und Kontaktdaten des Unternehmens Infotext (Gruppen-Geldwäschebeauftragter)
F05015732• Version 1.0•
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Verwendet in Datenschemata
Geldwäscheprävention - Anzeige über die Bestellung eines Gruppen-Geldwäschebeauftragten im Glücksspielsektor (OZG)
S05001120 • Version 1.0 • XDatenfelder 2.0
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Geldwäscheprävention - Bestellung eines Gruppen-Geldwäschebeauftragten Entgegennahme (OZG)
S05001133 • Version 1.0 • XDatenfelder 2.0
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Geldwäscheprävention - Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Befreiung von der Dokumentation einer Risikoanalyse (OZG)
S05001137 • Version 1.0 • XDatenfelder 2.0
fachlich freigegeben (silber)
OZG Geldwäscheprävention - Anzeige der vorgesehenen Bestellung/Entpflichtung einer/eines internen Geldwäschebeauftragten nach § 7 des Geldwäschegesetzes (GwG) im Glückspielsektor
S05001119 • Version 1.0 • XDatenfelder 2.0
fachlich freigegeben (silber)