Das neue FIM Portal wird aktiv weiterentwickelt. Feedback senden | Infos zu Datenquellen

Nachweise (Bestellung interner Geldwäschebeauftragten)

G05009985• Version 1.0• XDatenfelder 2.0 in Bearbeitung
in Bearbeitung Version 1.0
F05014842

Ausweisdokument
in Bearbeitung Version 0.1
F05014842 kommt vor in G05009985 auf Grundlage von:
  • § 7 Abs. 3 Satz 2 GWG; § 7 Abs. 4 Satz 1 GWG
F05015740

Bestellungsurkunde

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F05015740 kommt vor in G05009985 auf Grundlage von:
  • § 7 Abs. 3 Satz 2 GWG; § 7 Abs. 4 Satz 1 GWG
in Bearbeitung Version 1.0
G05009986 kommt vor in G05009985 auf Grundlage von:
  • § 7 Abs. 3 Satz 2 GWG; § 7 Abs. 4 Satz 1 GWG
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05015133

Unterlagen hochladen

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
G05009845 kommt vor in G05009985 auf Grundlage von:
  • § 7 Abs. 3 Satz 2 GWG; § 7 Abs. 4 Satz 1 GWG
in Bearbeitung Version 1.0
F05007029

Datum der Beantragung

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F05007029 kommt vor in G05009845 auf Grundlage von:
  • § 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)
F05007030

Datum der geplanten Beantragung

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F05007030 kommt vor in G05009845 auf Grundlage von:
  • § 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05007029

Datum der Beantragung

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F05007029 kommt vor in G05009844 auf Grundlage von:
  • § 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)
F05007030

Datum der geplanten Beantragung

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F05007030 kommt vor in G05009844 auf Grundlage von:
  • § 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)
G05010218

Auslagerungsvertrag

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05016097 kommt vor in G05010218 auf Grundlage von:
  • § 7 Abs. 3 Satz 2 GWG; § 7 Abs. 4 Satz 1 GWG
F05015609

Unterlage liegt nicht vor Hinweistext

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F05015609 kommt vor in G05010218 auf Grundlage von:
  • § 7 Abs. 3 Satz 2 GWG; § 7 Abs. 4 Satz 1 GWG
F05015133

Unterlagen hochladen

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F05015133 kommt vor in G05010218 auf Grundlage von:
  • § 7 Abs. 3 Satz 2 GWG; § 7 Abs. 4 Satz 1 GWG
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05015133

Unterlagen hochladen

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F05015617

Sonstige Unterlagen

 Beliebig häufig (0:*)
in Bearbeitung Version 1.0
F05015617 kommt vor in G05009985 auf Grundlage von:
  • § 7 Abs. 3 Satz 2 GWG; § 7 Abs. 4 Satz 1 GWG