G05010071 v1.0 • Datenfeldgruppen • FIM-Portal

F05002349

Branche GwG Beschwerden

in Bearbeitung Version 2.0

F05002349 kommt vor in G05010071 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 3 Satz 2 GWG; § 7 Abs. 4 Satz 1 GWG

F05015707

Grund der Anzeige (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015934

Grund der Anzeige Hinweisfeld

in Bearbeitung Version 1.0

F05015709

Art der Anmeldung Person (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009909

Neuanmeldung einer geldwäschebeauftragten Person im Glücksspielsektor

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009919

Persönliche Angaben (Vorname, Nachname)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0

F60000228 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

G05009910

Erreichbarkeit Neuanmeldung geldwäschebeauftragte Person

in Bearbeitung Version 1.0

F05015712

Telefonnummer Neuanmeldung einer geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015713

Mobilfunknummer Neuanmeldung einer geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015714

Faxnummer Neuanmeldung einer geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015715

E-Mail-Adresse Neuanmeldung einer geldwäschebeauftragten Person

in Bearbeitung Version 1.0

G05009973

Aufgabenbereich (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015701

Aufgabenbereich Abfrage (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015703

Tätigkeiten im Unternehmen (Geldwäschebeauftragter)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015702

Auslagerung der internen Sicherungsmaßnahmen Abfrage

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05010216

Angaben zu dem/der Dritten

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015803

Abfrage juristische oder natürliche Person

in Bearbeitung Version 1.0

F05015704

Namen des externen Unternehmens

in Bearbeitung Version 1.0

F05015699

Zeitpunkt (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015705

Auslagerung der internen Sicherungsmaßnahmen (Hinweistext)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009911

Neuanmeldung einer stellvertretenden geldwäschebeauftragten Person im Glücksspielsektor

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009919

Persönliche Angaben (Vorname, Nachname)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0

F60000228 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

G05009912

Erreichbarkeit stellvertretende geldwäschebeauftragten Person

in Bearbeitung Version 1.0

F05015716

Telefonnummer stellvertretende geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015717

Mobilfunknummer stellvertretende geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015718

Faxnummer stellvertretenden geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015719

E-Mail-Adresse stellvertretenden geldwäschebeauftragte Person

in Bearbeitung Version 1.0

G05009973

Aufgabenbereich (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015701

Aufgabenbereich Abfrage (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015703

Tätigkeiten im Unternehmen (Geldwäschebeauftragter)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015702

Auslagerung der internen Sicherungsmaßnahmen Abfrage

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05010216

Angaben zu dem/der Dritten

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015803

Abfrage juristische oder natürliche Person

in Bearbeitung Version 1.0

F05015704

Namen des externen Unternehmens

in Bearbeitung Version 1.0

F05015699

Zeitpunkt (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015705

Auslagerung der internen Sicherungsmaßnahmen (Hinweistext)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009975

Angaben zur neuen geldwäschebeauftragten Person im Glücksspielsektor

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009919

Persönliche Angaben (Vorname, Nachname)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0

F60000228 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

G05009976

Erreichbarkeit neue geldwäschebeauftragte Person im Glücksspielsektor

in Bearbeitung Version 1.0

F05015807

Telefonnummer neue geldwäschebeauftragte Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015808

Mobilfunknummer neue geldwäschebeauftragte Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015809

Faxnummer neue geldwäschebeauftragte Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015810

E-Mail-Adresse neue geldwäschebeauftragte Person

in Bearbeitung Version 1.0

G05009973

Aufgabenbereich (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015701

Aufgabenbereich Abfrage (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015703

Tätigkeiten im Unternehmen (Geldwäschebeauftragter)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015702

Auslagerung der internen Sicherungsmaßnahmen Abfrage

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05010216

Angaben zu dem/der Dritten

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015803

Abfrage juristische oder natürliche Person

in Bearbeitung Version 1.0

F05015704

Namen des externen Unternehmens

in Bearbeitung Version 1.0

F05015699

Zeitpunkt (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015705

Auslagerung der internen Sicherungsmaßnahmen (Hinweistext)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009977

Angaben zur aktuellen geldwäschebeauftragten Person im Glücksspielsektor

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009919

Persönliche Angaben (Vorname, Nachname)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0

F60000228 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

G05009978

Erreichbarkeit aktuelle geldwäschebeauftragte Person im Glücksspielsektor

in Bearbeitung Version 1.0

F05015811

Telefonnummer aktuelle geldwäschebeauftragte Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015812

Mobilfunknummer aktuelle geldwäschebeauftragte Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015813

Faxnummer aktuelle geldwäschebeauftragte Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015814

E-Mail-Adresse aktuelle geldwäschebeauftragte Person

in Bearbeitung Version 1.0

G05009979

Angaben zur Entpflichtung (geldwäschebeauftragte Person)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015723

Zeitpunkt der Entpflichtung

in Bearbeitung Version 1.0

F05015815

Grund für die Entpflichtung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009980

Angaben zur neuen stellvertretenden geldwäschebeauftragten Person im Glücksspielsektor

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009919

Persönliche Angaben (Vorname, Nachname)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0

F60000228 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

G05009981

Erreichbarkeit neue stellvertretende geldwäschebeauftragte Person

in Bearbeitung Version 1.0

F05015816

Telefonnummer neue stellvertretende geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015817

Mobilfunknummer neue stellvertretende geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015818

Faxnummer neue stellvertretende geldwäschebeauftragte Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015819

E-Mail-Adresse neue stellvertretende geldwäschebeauftragte Person

in Bearbeitung Version 1.0

G05009973

Aufgabenbereich (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015701

Aufgabenbereich Abfrage (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015703

Tätigkeiten im Unternehmen (Geldwäschebeauftragter)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015702

Auslagerung der internen Sicherungsmaßnahmen Abfrage

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05010216

Angaben zu dem/der Dritten

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015803

Abfrage juristische oder natürliche Person

in Bearbeitung Version 1.0

F05015704

Namen des externen Unternehmens

in Bearbeitung Version 1.0

F05015699

Zeitpunkt (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015705

Auslagerung der internen Sicherungsmaßnahmen (Hinweistext)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009982

Angaben zur aktuellen stellvertretenden geldwäschebeauftragten Person im Glücksspielsektor

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009919

Persönliche Angaben (Vorname, Nachname)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0

F60000228 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

G05009983

Erreichbarkeit aktuelle stellvertretende geldwäschebeauftragte Person

in Bearbeitung Version 1.0

F05015820

Telefonnummer aktuelle stellvertretende geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015821

Mobilfunknummer aktuelle stellvertretende geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015822

Faxnummer aktuelle stellvertretende geldwäschebeauftragte Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015823

E-Mail-Adresse aktuelle stellvertretende geldwäschebeauftragte Person

in Bearbeitung Version 1.0

G05009979

Angaben zur Entpflichtung (geldwäschebeauftragte Person)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015723

Zeitpunkt der Entpflichtung

in Bearbeitung Version 1.0

F05015815

Grund für die Entpflichtung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

Struktur