Angaben zum Geschäftsbetrieb GwG

G05010313• Version 0.1• XDatenfelder 2.0 in Bearbeitung

G05010313

in Bearbeitung Version 0.1

G05000871

Angaben zum Geschäftsbetrieb allgemein

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.1

F05001885

Geschäftsfelder

in Bearbeitung Version 1.1

F05001886

Vertriebswege

in Bearbeitung Version 1.1

F05001872

Produktportfolio

in Bearbeitung Version 1.1

F05001887

Transaktionen

in Bearbeitung Version 1.1

F05001888

Jahresumsatz

in Bearbeitung Version 2.1

G05000872

Angaben zum Geschäftsbetrieb Güterhandel

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.1

F05001900

Geschäftsfelder Güterhändler:in

Mehrmals (1:10)

in Bearbeitung Version 1.1

G05000873

Geschäftsfeld Import / Export

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.1

F05001901

Gebiete des Imports/Exports

Mehrmals (1:2)

in Bearbeitung Version 1.1

G05000874

Transportwege

Beliebig häufig (0:*)

in Bearbeitung Version 1.1

F05001902

Herkunft

in Bearbeitung Version 1.1

F05001903

Ziel

in Bearbeitung Version 1.1

G05000875

Sonstige Geschäftsfelder oder Dienstleistungen

Beliebig häufig (0:*)

in Bearbeitung Version 1.1

F05001904

Geschäftsfeld und/oder Dienstleistung

in Bearbeitung Version 1.1

F05001905

Prozentualer Anteil

in Bearbeitung Version 1.1

F05001906

Güter

Mehrmals (1:7)

in Bearbeitung Version 1.1

G05000876

Preisspanne Kraftfahrzeuge

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.1

F05001907

Geldspanne von

in Bearbeitung Version 1.1

F05001908

Geldspanne bis

in Bearbeitung Version 1.1

G05000877

Preisspanne Uhren und/oder Schmuck

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.1

F05001907

Geldspanne von

in Bearbeitung Version 1.1

F05001908

Geldspanne bis

in Bearbeitung Version 1.1

G05000878

Preisspanne Edelmetalle

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.1

F05001907

Geldspanne von

in Bearbeitung Version 1.1

F05001908

Geldspanne bis

in Bearbeitung Version 1.1

G05000879

Preisspanne Edelsteine

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.1

F05001907

Geldspanne von

in Bearbeitung Version 1.1

F05001908

Geldspanne bis

in Bearbeitung Version 1.1

G05000880

Preisspanne Kunstgegenstände / Antiquitäten

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.1

F05001907

Geldspanne von

in Bearbeitung Version 1.1

F05001908

Geldspanne bis

in Bearbeitung Version 1.1

G05000881

Preisspanne Schiffe / Motorboote / Luftfahrzeuge

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.1

F05001907

Geldspanne von

in Bearbeitung Version 1.1

F05001908

Geldspanne bis

in Bearbeitung Version 1.1

G05000882

Preisspanne sonstige Güter

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.1

F05001907

Geldspanne von

in Bearbeitung Version 1.1

F05001908

Geldspanne bis

in Bearbeitung Version 1.1

F05001909

Güterhandel auf Rechnung von

Mehrmals (1:2)

in Bearbeitung Version 1.1

F05002464

Name der Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.1

F05001910

Güterhandel im Namen von

Mehrmals (1:2)

in Bearbeitung Version 1.1

F05016158

Name der auftraggebenden Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 0.1

F05001912

Vertriebswege

Mehrmals (1:4)

in Bearbeitung Version 1.1

F05016148

Name der anbietenden Person

Beliebig häufig (0:*)

in Bearbeitung Version 0.1

F05001914

Höhe von Bargeldgeschäften

in Bearbeitung Version 1.1

F05001915

Maximale Höhe Bargeldgeschäfte

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.1

G05000883

Name der anbietenden Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.1

F05001916

Anzahl in diesem Jahr

in Bearbeitung Version 1.1

F05001917

Anzahl im vergangenen Jahr

in Bearbeitung Version 1.1

F05001918

Anzahl vor zwei Jahren

in Bearbeitung Version 1.1

F05001919

Anzahl vor drei Jahren

in Bearbeitung Version 1.1

G05000884

Anzahl unbarer Transaktionen ab 10.000€

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.1

F05001916

Anzahl in diesem Jahr

in Bearbeitung Version 1.1

F05001917

Anzahl im vergangenen Jahr

in Bearbeitung Version 1.1

F05001918

Anzahl vor zwei Jahren

in Bearbeitung Version 1.1

F05001919

Anzahl vor drei Jahren

in Bearbeitung Version 1.1

G05000885

Anzahl Bargeldgeschäfte ab 2.000€

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.1

F05001916

Anzahl in diesem Jahr

in Bearbeitung Version 1.1

F05001917

Anzahl im vergangenen Jahr

in Bearbeitung Version 1.1

F05001918

Anzahl vor zwei Jahren

in Bearbeitung Version 1.1

F05001919

Anzahl vor drei Jahren

in Bearbeitung Version 1.1

F05001888

Jahresumsatz

in Bearbeitung Version 2.1

G05000886

Angaben zum Geschäftsbetrieb (Immobilienmaklerei)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.2

F05001920

Gegenstand des Unternehmens oder der Betriebsstätte

Mehrmals (1:3)

in Bearbeitung Version 1.1

F05001854

Sonstiger Gegenstand

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.2

G05000887

Kauf-/Verkaufsvermittlung von Immobilien/Grundstücken

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.2

F05001921

Art der vermittelten Objekte

Mehrmals (1:9)

in Bearbeitung Version 1.1

F05001922

Sonstige Art

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.1

F05001923

Lage der vermittelten Objekte

Mehrmals (1:4)

in Bearbeitung Version 1.1

F60000261

Staat

Beliebig häufig (0:*)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.1

F60000261 kommt vor in G05000887 auf Grundlage von:

§ 52 Abs. 1 Geldwäschegesetz (GwG)

G05000888

Kaufpreisspanne der vermittelten Objekte

in Bearbeitung Version 1.1

F05001907

Geldspanne von

in Bearbeitung Version 1.1

F05001908

Geldspanne bis

in Bearbeitung Version 1.1

F05001912

Vertriebswege

Mehrmals (1:4)

in Bearbeitung Version 1.1

F05016148

Name der anbietenden Person

Beliebig häufig (0:*)

in Bearbeitung Version 0.1

G05000889

Anzahl Kauf-/Verkaufsvermittlungen ab 10.000€

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.1

F05001916

Anzahl in diesem Jahr

in Bearbeitung Version 1.1

F05001917

Anzahl im vergangenen Jahr

in Bearbeitung Version 1.1

F05001918

Anzahl vor zwei Jahren

in Bearbeitung Version 1.1

F05001919

Anzahl vor drei Jahren

in Bearbeitung Version 1.1

G05000890

Anzahl Miet-/Pachtvermittlungen ab 10.000€

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.1

F05001916

Anzahl in diesem Jahr

in Bearbeitung Version 1.1

F05001917

Anzahl im vergangenen Jahr

in Bearbeitung Version 1.1

F05001918

Anzahl vor zwei Jahren

in Bearbeitung Version 1.1

F05001919

Anzahl vor drei Jahren

in Bearbeitung Version 1.1

F05001924

Jahresumsatz Unternehmen/Betriebsstätte

in Bearbeitung Version 1.1

G05000891

Angaben zum Geschäftsbetrieb Dienstleistungen für Gesellschaften und Treuhandvermögen oder Treuhändler:innen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.2

F05001925

Auswahl der verpflichteten Person

in Bearbeitung Version 1.1

G05000892

Geschäftsbetrieb Dienstleister:in

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.1

F05001926

Geschäftsfeld Dienstleister:in

Mehrmals (1:6)

in Bearbeitung Version 1.1

F05001927

Sonstiges Geschäftsfeld

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.1

G05000893

Treugeber:innen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.1

F05001889

Anteil Natürlicher Personen

in Bearbeitung Version 1.1

F05001890

Anteil Juristischer Personen

in Bearbeitung Version 1.1

F05001891

Anteil Politisch exponierter Personen

in Bearbeitung Version 1.1

F05001928

Unternehmenssitz der Treugeber:innen

Mehrmals (1:3)

in Bearbeitung Version 1.1

F60000261

Staat

Beliebig häufig (0:*)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.1

F60000261 kommt vor in G05000893 auf Grundlage von:

§ 52 Abs. 1 Geldwäschegesetz (GwG)

F05001929

Geschäftswege zwischen Treugeber:innen und Treuhandgesellschaft

in Bearbeitung Version 1.1

F05001913

Name Anbieter

Beliebig häufig (0:*)

in Bearbeitung Version 1.1

F05001931

Anzahl Transaktionen vergangenes Jahr

in Bearbeitung Version 1.1

F05001930

Anzahl Transaktionen dieses Jahr

in Bearbeitung Version 1.1

Struktur